TRACFIN A REÇU EN 2024 UN NOMBRE RECORD DE DÉCLARATIONS DE SOUPÇON

Par rapport à 2023, c’est 13 % de plus. Ces 215.410 informations reçues – le double par rapport à 2020 – ont émané à 93 % des professions financières contraintes à la transparence, comme les banques, assurances ou établissements de crédit, selon des chiffres de Tracfin communiqués à l’AFP par le ministère des Comptes publics.

Les prestataires de services en actifs numériques (PSAN), comme les entreprises offrant des services liés aux cryptoactifs, ont effectué 3.073 déclarations, deux fois plus qu’en 2023. Le secteur non-financier a pour sa part transmis 14.487 informations (+ 26 %) grâce à « une intensification de la pratique déclarative » par les notaires, prestataires de jeux en ligne, greffes des tribunaux de commerce ou opérateurs de ventes volontaires, selon un rapport de Tracfin.

En revanche, « les agents sportifs n’ont […] jamais effectué de déclarations à Tracfin », tandis que celles provenant des commissaires de justice ont nettement baissé, selon la cellule rattachée à Bercy et chargée de lutter contre la criminalité économique et financière et le financement du terrorisme. Enfin, seules 15 déclarations ont été réalisées parmi les 75.000 avocats français.

« En 18 mois, sur la criminalité organisée, grâce aux nouveaux moyens déployés par Tracfin, ce sont 50 millions d’euros qui ont été saisis », a déclaré la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, lors d’une visite au siège de Tracfin à Montreuil, en région parisienne. « Les nouveaux moyens, ce sont surtout des nouvelles coopérations, une forme de plus grande réactivité, une forme d’industrialisation de notre capacité à agir, là où le crime organisé s’est lui-même industrialisé », a-t-elle expliqué, avec notamment la création de sociétés éphémères « par centaines » pour capter indûment des aides publiques.

Au total, environ 20 milliards d’euros de fraudes ont été détectées en France en 2024, contre 17,5 milliards l’année précédente. Le gouvernement vise 40 milliards d’ici 2029.

Source : Tracfin