RAPPORT DE TRACFIN SUR L’ETAT DE LA MENACE EN MATIERE DE LCB-FT

Récemment publié, ce document comporte :

– un abécédaire présentant 29 exemples concrets de circuits blanchiment de capitaux-financement du terrorisme, observés par Tracfin en 2022/2023

– des cas-types pour renforcer la compréhension des risques récurrents ou émergents par les professionnels déclarants

– des critères d’alerte et d’analyse des risques pour en améliorer la détection par l’ensemble des acteurs concernés par le dispositif LCB-FT

– un retour sur l’exploitation qui est faite des déclarations de soupçon adressées à Tracfin (plus de 162 000 en 2022).

Source : TRACFIN