TRACFIN publie son rapport annuel 2018

Le communiqué de presse du 5 juillet évoque une nouvelle année de forte progression de l’activité de Tracfin : 76 316 déclarations de soupçon (contre 68 661 en 2017), dont 94 % concernent le secteur financier y compris le financement participatif et les crypto-monnaies.
Concernant le secteur non financier, la participation des notaires et des agents immobiliers est bonne, alors que celle des experts-comptables et commissaires aux comptes recule, et que celle des secteurs de l’art et du sport est présentée comme insuffisante voire préoccupante.
Enfin, la coopération internationale en matière de LCB-FT se porte bien : forte augmentation des demandes d’information en provenance des cellules de renseignement financier étrangères ainsi que du nombre de requêtes adressées par Tracfin à ses homologues étrangers.

Source : MEDI