TRACFIN présente son rapport 2018-2019 sur LCB-FT

Les faits saillants développés dans ce rapport présenté le 10 décembre par G. DARMANIN et comportant de nombreux exemples d’infractions relevées (dont le secteur de l’assurance n’est pas exclu), sont de deux types :

1. la poursuite des efforts de TRACFIN sur les axes fondamentaux que sont :
– La criminalité organisée, notamment active dans l’immobilier et le secteur des jeux et paris sportifs
– Le devoir de probité, en particulier dans l’immobilier de luxe
– La lutte contre les fraudes fiscales et sociales, surtout la fraude à la TVA
– Les spécificités des DROM-COM, sur-exposés aux risques de blanchiment de capitaux de particuliers
– La lutte contre le terrorisme et son financement, par exemple le financement d’associations à caractère radical par le biais de cagnottes en ligne.
2. la cybercriminalité financière, qualifiée d’enjeu croissant.

TRACFIN signale que l’exploitation des failles ouvertes par la digitalisation des relations d’affaires se couple à l’usage des cryptoactifs à des fins de blanchiment, et appelle notamment de ses vœux un dispositif étatique de vérification des identités numériques.

Source : MEDI