LCB/FT – Risque élevé dans l’immobilier grec

Selon le récent rapport du GAFI (Groupe d’action financière), de façon générale la Grèce a progressé dans sa lutte contre le blanchiment d’argent, et dispose des fondements d’une action efficace : cadre juridique solide, outils de qualité, bonne coopération internationale.
Toutefois, les autorités grecques elles-mêmes estiment que les risques restent modérés à élevés.
En effet, si le secteur bancaire grec comprend son exposition potentielle à des transactions liées à la criminalité ou au terrorisme et est efficacement supervisé, il n’en est pas de même pour les avocats, les notaires, les conseillers fiscaux et surtout les agents immobiliers qui – faute d’orientations détaillées et de supervision cohérente – ne comprennent pas pleinement les risques auxquels ils sont confrontés. « Il existe un grand nombre d’agents immobiliers sans licence en Grèce, ce qui augmente le risque que le marché immobilier soit utilisé pour blanchir de l’argent », indique le rapport.

Source : MEDI