LCB-FT : La 5ème directive s’applique depuis le 10 janvier

Banque et assurance ne sont pas les seuls vecteurs de blanchiment de capitaux.
La 5^ème directive de juillet 2018, désormais applicable partout en Europe, implique d’autres acteurs dans la lutte à travers des obligations renforcées de surveillance et de signalement :
– les experts comptables et conseillers fiscaux
– les agents immobiliers y compris pour la location dès lors que le loyer mensuel dépasse  10000 euros
– les marchands d’art et sociétés de vente aux enchères, là aussi pour les transactions supérieures à 10000 euros
– les prestataires de services de crypto-monnaies.

Source : MEDI