FRAUDE A L’USURPATION D’IDENTITE – LA BAFIN ALERTE CONTRE DES SOCIETES UTILISANT LE NOM D’ALLIANZ

Le 9 février, le régulateur financier allemand mettait en garde contre les offres d’une prétendue société Allianz Invest, qui propose sans autorisation des contrats de dépôt à terme et des investissements en actifs ou actions cryptographiques. Ses offres donnent l’impression qu’il s’agit d’Allianz Global Investors GmbH, basée à Francfort-sur-le-Main, qui est supervisée par la BaFin, ce qui est faux. Il s’agit d’un abus d’identité.

Il n’existe également aucun lien avec Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, basée à Vienne, qui est supervisée par l’Autorité autrichienne des marchés financiers la FMA.

Quelques jours plus tard, le 15 février, cette même BaFin signalait une autre société nommée Kapital Allianz, qui agit là aussi sans autorisation, et les collaborateurs de Kapital Allianz contactent les consommateurs par téléphone et leur proposent d’ouvrir des comptes de dépôt à terme.

Source : BaFin