par Anne d’ANDIRAN | Mai 16, 2020
LCB / FT – L’ACPR lance une enquête auprès des courtiers L’ACPR réalise une enquête sous la forme d’un questionnaire adressé à l’ensemble des courtiers d’assurance ainsi qu’aux courtiers en opérations de banque et en services de paiement disposant d’une garantie...
par Anne d’ANDIRAN | Mar 17, 2020
LCB / FT – L’ACPR actualise sa doctrine en matière de gestion de fortune Le régulateur vient de mettre en ligne la version actualisée de ses lignes directrices sur ce sujet, tenant compte de sa propre jurisprudence et des dernières modifications législatives et...
par Anne d’ANDIRAN | Sep 13, 2019
LCB/FT – Risque élevé dans l’immobilier grec Selon le récent rapport du GAFI (Groupe d’action financière), de façon générale la Grèce a progressé dans sa lutte contre le blanchiment d’argent, et dispose des fondements d’une action efficace : cadre...
par Anne d’ANDIRAN | Sep 2, 2019
LCB-FT : entrée en vigueur du Registre des Bénéficiaires Effectifs luxembourgeois La Directive européenne n° 2015/849 avait demandé aux Etats-membres de créer chacun un registre national devant regrouper les données propres aux bénéficiaires réels des personnes...
par Anne d’ANDIRAN | Juil 8, 2019
TRACFIN publie son rapport annuel 2018 Le communiqué de presse du 5 juillet évoque une nouvelle année de forte progression de l’activité de Tracfin : 76 316 déclarations de soupçon (contre 68 661 en 2017), dont 94 % concernent le secteur financier y compris le...
